Каждая заявка проходит автоматическую проверку транзакции.
Что мы проверяем:
✓ Происхождение средств и уровень AML-риска.
✓ Высокий риск может указывать на связь средств с запрещёнными или высокорисковыми источниками.
Если риск высокий:
! Обработка заявки может быть временно приостановлена.
! Мы можем запросить дополнительную информацию.
